綿陽(yáng)華瑞汽車有限公司管理人

第二次重整投資人招募公告

2024年11月4日，四川省綿陽(yáng)市中級(jí)人民法院以作出（2024）川07破申4號(hào)之一《民事裁定書》裁定將綿陽(yáng)華瑞汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱：華瑞公司）破產(chǎn)重整一案指定綿陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“綿陽(yáng)高新法院”）審理，綿陽(yáng)高新區(qū)法院作出(2024)川0792破2號(hào)決定書指定四川同方正（廣元）律師事務(wù)所、四川興瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司擔(dān)任聯(lián)合管理人。為最大限度地保護(hù)債權(quán)人、債務(wù)人和其他各方當(dāng)事人的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)資源有效整合，在遵循公開(kāi)、公平、公正的原則下，依照《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規(guī)定，管理人現(xiàn)發(fā)布第二次重整投資人招募公告。現(xiàn)就具體事宜公告如下：

一、華瑞汽車公司基本情況

（一）工商登記情況

綿陽(yáng)華瑞汽車有限公司于2004年12月27日成立，注冊(cè)資本15,000萬(wàn)元（實(shí)繳），法定代表人為呂志濤，股東為晨寶（遼寧）汽車制造有限公司，持股100%。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91510700769967413A。主要經(jīng)營(yíng)范圍：輕型汽車改裝、生產(chǎn)、銷售，汽車配件銷售，客車制造，汽車技術(shù)、科技信息咨詢服務(wù)。

（二）對(duì)外投資情況

    2005年4月29日，華瑞公司實(shí)繳出資10000萬(wàn)元，設(shè)立全資子公司綿陽(yáng)華祥機(jī)械制造有限公司。2019年4月16日，綿陽(yáng)華祥機(jī)械制造有限公司實(shí)繳出資100萬(wàn)元設(shè)立四川晨之諾科技有限公司。

（三）資產(chǎn)情況

根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)報(bào)告顯示，華瑞公司資產(chǎn)在重整條件下的評(píng)估價(jià)值（市場(chǎng)價(jià)值）為1,061,774,091.34元，在破產(chǎn)清算條件下的清算價(jià)值為775,651,317.12元，具體如下：

（四）審計(jì)情況

根據(jù)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告顯示，截止2024年10月31日華瑞公司的資產(chǎn)總額 181,737.07 萬(wàn)元，負(fù)債總額 331,627.63 萬(wàn)元，所有者權(quán)益總額為-149,890.56 萬(wàn)元。資產(chǎn)負(fù)債率為182.48%。最終數(shù)據(jù)以審計(jì)機(jī)構(gòu)結(jié)合債權(quán)審查認(rèn)定數(shù)額調(diào)整為準(zhǔn)。

（五）債權(quán)申報(bào)情況

華瑞公司已知債權(quán)人共計(jì)1056家，管理人已通知到位債權(quán)人1002家，剩余54家債權(quán)人因無(wú)聯(lián)絡(luò)方式及地址無(wú)法通知。截至2025年6月15日，管理人收到437家債權(quán)人，申報(bào)債權(quán)總金額4,297,282,572.58元，審查認(rèn)定債權(quán)金額為 3,892,359,506.11元。目前債權(quán)申報(bào)仍進(jìn)行中，管理人將繼續(xù)開(kāi)展債權(quán)審查工作。

二、招募須知

（一）本次招募是為意向投資人推介項(xiàng)目，力爭(zhēng)華瑞公司資產(chǎn)價(jià)值最大化，維護(hù)廣大債權(quán)人利益，本次招募不確定唯一意向投資人。

（二）本次招募公告所列明的公司有關(guān)情況不視為任何承諾和保證，僅供意向投資人參考，不作為各位意向投資人商業(yè)及法律判斷的依據(jù)。

（三）本次招募公告不構(gòu)成要約，不具有投資協(xié)議（包括意向投資協(xié)議、正式投資協(xié)議）的法律約束效力。

（四）本次招募公告中所述信息并不替代意向投資人盡職調(diào)查，公司及管理人向意向投資人提供的材料僅供其參考，意向投資人應(yīng)以自行盡職調(diào)查結(jié)果作為投資決策依據(jù)。若意向投資人經(jīng)自己的判斷向管理人提交重整投資方案的，視為同意按照公司現(xiàn)狀進(jìn)行投資，相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)自行承擔(dān)。

三、意向投資人條件

(一)意向投資人須為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、非法人企業(yè)或具備完全民事行為能力的自然人，具有良好的商業(yè)信譽(yù)，未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名單，未被人民法院和主管稅務(wù)機(jī)關(guān)列入失信名單，未有作為被執(zhí)行人的尚未結(jié)案的執(zhí)行案件，同時(shí)承諾未負(fù)有數(shù)額較大的到期未清償債務(wù)。

(二)意向投資人應(yīng)滿足國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管政策對(duì)汽車行業(yè)的資格要求，本次意向投資人的招募不限行業(yè)，但有汽車生產(chǎn)或上下游行業(yè)投資或經(jīng)營(yíng)經(jīng)歷的，在同等條件下優(yōu)先考慮。

(三)意向重整投資人應(yīng)擁有足夠的資金實(shí)力進(jìn)行重整投資，并提供詳細(xì)的履約能力證明。

(四)聯(lián)合投資的，聯(lián)合體須以一個(gè)牽頭人的身份參與，由牽頭人作為提交材料及繳納保證金的主體，承諾采取一致行動(dòng)并承擔(dān)連帶責(zé)任。

四、招募流程

(一)招募公告

管理人將在全國(guó)企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)以及管理人官網(wǎng)、公眾號(hào)以公告形式公開(kāi)招募意向投資人，同時(shí)有權(quán)選擇破產(chǎn)管理人協(xié)會(huì)公眾號(hào)、行業(yè)協(xié)會(huì)公眾號(hào)、行業(yè)主流媒介等轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)公告，推動(dòng)華瑞公司意向投資人的報(bào)名工作。意向投資人可進(jìn)入“全國(guó)企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)”首頁(yè)或管理人官方網(wǎng)站，搜索查看招募公告或直接聯(lián)系管理人獲取。

(二)報(bào)名

1.報(bào)名時(shí)間

即日起意向投資人可向管理人提交報(bào)名材料，報(bào)名截止時(shí)間為2025年7月16日，報(bào)名成功以提交報(bào)名材料并實(shí)際繳納保證金為準(zhǔn)。

2.報(bào)名方式

報(bào)名方式為現(xiàn)場(chǎng)提交報(bào)名材料或郵寄報(bào)名材料。具體如下：

聯(lián)系人：

沈律師    聯(lián)系電話：13183541812

黃律師    聯(lián)系電話：18200394015

歐律師    聯(lián)系電話：13881217133

趙先生    聯(lián)系電話：15983679068

聯(lián)系地址：四川省廣元市利州區(qū)利州東路二段巨洋酒店14樓

四川省綿陽(yáng)高新區(qū)朝陽(yáng)東路17號(hào)  

3.報(bào)名材料

1)《重整投資人報(bào)名表》(見(jiàn)附件1),簡(jiǎn)要陳述投資意向；

2)意向投資人基本情況及業(yè)績(jī)介紹(包括意向投資人主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍、資金實(shí)力，投資優(yōu)勢(shì)等，如為聯(lián)合投資人參與的，需要介紹各自所充當(dāng)?shù)慕巧止ぁ?quán)利義務(wù)等，并承諾互相承擔(dān)連帶責(zé)任)；

3)主體資格證明：投資主體為企業(yè)法人或非法人組織的，應(yīng)提交有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋單位公章),法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明書(加蓋單位公章)(見(jiàn)附件2)及其身份證復(fù)印件(加蓋單位公章)、股東會(huì)作出的參與本次重整投資招募活動(dòng)的決議（需提供原件）;為自然人的應(yīng)提交身份證復(fù)印件。委托代理人提交的，除提供上述材料外，還須提交以下材料：授權(quán)委托書(法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章，載明受托人姓名、聯(lián)系方式、職務(wù)、授權(quán)范圍)(見(jiàn)附件3)和代理人的身份證/律師證、所函等有效證件；代理人為本單位員工的，應(yīng)同時(shí)提交社保繳納等相關(guān)證明。

（三）報(bào)名保證金的繳納和退還

1.保證金的繳納

意向投資人在提交報(bào)名資料的同時(shí)向管理人繳納報(bào)名保證金人民幣15,000,000元，未按規(guī)定繳納保證金的，將視為放棄參與重整投資。

保證金繳納賬戶如下：

賬戶名稱：綿陽(yáng)華瑞汽車有限公司管理人

賬號(hào)：9510 7301 3000 2912 45

開(kāi)戶行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司綿陽(yáng)市分行

2.保證金的使用

華瑞公司重整計(jì)劃草案經(jīng)人民法院裁定批準(zhǔn)后，投資人所繳納的保證金將轉(zhuǎn)為重整計(jì)劃執(zhí)行資金的一部分。

3.保證金的退還

1）未中選的競(jìng)選投資人及備選投資人，保證金在招募工作結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息退回。

2）如華瑞公司重整計(jì)劃草案未獲法院裁定批準(zhǔn)，管理人自債務(wù)人被宣告破產(chǎn)之日起30日內(nèi)作為共益?zhèn)淮涡詿o(wú)息退還。若未能按期退還的，從逾期之日起按照LPR利率（一年期）計(jì)算利息。

3）若經(jīng)管理人核實(shí)，競(jìng)選投資人提交虛假資料的，包括但不限于提供虛假業(yè)績(jī)證明、虛假財(cái)務(wù)報(bào)表、虛假誠(chéng)信證明等，將取消其參選資格，已繳納的保證金不予退還。中選投資人未在管理人指定期限內(nèi)簽署正式投資協(xié)議或無(wú)故退出重整談判、磋商的，保證金不予退還，并承擔(dān)由此造成的損失。

4）保證金的退還賬戶為來(lái)款賬戶。

(三)提交投資文件

1.意向投資人在進(jìn)行盡職調(diào)查后確定投資意向的，應(yīng)當(dāng)在2025年8月16日前提交具有可操作性的《重整計(jì)劃草案》，草案的內(nèi)容不得設(shè)置假設(shè)性前提，不能使草案的實(shí)施存在不確定性。

2.《重整計(jì)劃草案》包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）競(jìng)選投資人介紹，包括但不限于競(jìng)選投資人主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、歷史沿革、經(jīng)營(yíng)范圍、主要業(yè)務(wù)（業(yè)績(jī)）情況和近兩年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)等）；

（2）出資金額、支付方式及支付期限；

（3）債權(quán)清償計(jì)劃；

（4）履約保證；

（5）后續(xù)經(jīng)營(yíng)方案。

競(jìng)選投資人向管理人提交的《重整計(jì)劃草案》正文和附件均需加蓋競(jìng)選投資人公章。競(jìng)選投資人為自然人的需有本人簽字并捺印。

(四)投資人遴選

1.在招募期間，僅有一家競(jìng)選投資人提交符合要求的報(bào)名材料，其重整投資計(jì)劃經(jīng)管理人審查合格的，該競(jìng)選投資人即為重整投資人。

2.如競(jìng)選投資人超過(guò)2家(含兩家),管理人將在綿陽(yáng)高新法院的監(jiān)督指導(dǎo)下對(duì)意向投資人進(jìn)行遴選，具體流程由管理人另行通知。

五、盡職調(diào)查

1.競(jìng)選投資人盡職調(diào)查

競(jìng)選投資人提交報(bào)名材料并簽署《保密承諾函》后，經(jīng)管理人形式審查符合招募條件的，可華瑞公司開(kāi)展盡職調(diào)查。競(jìng)選投資人根據(jù)管理人的安排進(jìn)行盡職調(diào)查，管理人將配合競(jìng)選投資人的盡職調(diào)查，解答相關(guān)問(wèn)題。競(jìng)選投資人的盡調(diào)工作應(yīng)在接管理人通知后的15日內(nèi)完成，費(fèi)用由競(jìng)選投資人自行承擔(dān)。

2. 管理人盡職調(diào)查

    競(jìng)選投資人配合管理人開(kāi)展反向法律盡職調(diào)查和財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，并保證所提供的資料真實(shí)、完整、合法、有效，無(wú)任何虛假、誤導(dǎo)性陳述，不存在遺漏重大事項(xiàng)等影響盡職調(diào)查結(jié)論的情形。若經(jīng)過(guò)盡職調(diào)查，發(fā)現(xiàn)競(jìng)選投資人存在重大履約風(fēng)險(xiǎn)及明顯缺乏履約能力的，管理人有權(quán)取消其報(bào)名資格或終止推進(jìn)重整計(jì)劃的表決。

六、特別提示

1.管理人在本公告列明的有關(guān)情況不構(gòu)成對(duì)意向投資人的任何承諾和保證，僅供意向投資人參考。本招募公告不構(gòu)成要約，并不當(dāng)然替代意向投資人的盡職調(diào)查。

2.意向投資人應(yīng)自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于潛在的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及政策變化風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立作出判斷。

3. 本公告由管理人編制，解釋權(quán)歸屬于管理人。管理人有權(quán)決定繼續(xù)、中止或終止意向投資人招募。

歡迎符合條件的各單位積極參與華瑞公司重整投資！

                                                                                     綿陽(yáng)華瑞汽車有限公司管理人

                           二O二五年六月二十六日

附：綿陽(yáng)華瑞汽車有限公司重整投資人招募文件附件

附件1：

綿陽(yáng)華瑞汽車有限公司破產(chǎn)重整案

重整投資人報(bào)名表

報(bào)名人（單位蓋章/個(gè)人簽名）           

法定代表人或委托代理人簽名：

年月    日

附件2：

法定代表人/負(fù)責(zé)人身份證明書

先生/女士，現(xiàn)任我單位職務(wù)，是我單位的法定代表人/負(fù)責(zé)人。

特此證明。

（單位蓋章）

年   月   日

附件3：

授權(quán)委托書

委托人（單位）：                                              

法定代表人（負(fù)責(zé)人）：                職務(wù)：               

受委托人姓名：                       電話：               

工作單位：                           職務(wù)：               

受委托人姓名：                       電話：               

工作單位：                           職務(wù)：               

現(xiàn)委托上述受委托人在綿陽(yáng)華瑞汽車有限公司重整案件中，作為我方的委托代理人參與重整投資人招募程序。

代理權(quán)限：以委托人名義簽署、澄清、說(shuō)明、補(bǔ)正、遞交、接受、撤回、修改重整投資人招募程序的各類文件，簽訂合同和處理招募有關(guān)事宜，其法律后果由委托人承擔(dān)，委托期限至綿陽(yáng)華瑞汽車有限公司破產(chǎn)重整投資人招募程序結(jié)束。

委托人（蓋章）：

法定代表人（簽名）：

年   月    日

附件4：

承諾函

綿陽(yáng)華瑞汽車有限公司管理人：

我單位/個(gè)人決定參與綿陽(yáng)華瑞汽車有限公司重整案重整投資人的預(yù)招募評(píng)選，現(xiàn)承諾如下：

1.我單位保證所提交參選材料的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性及完整性。

   2.我單位承諾最近三年無(wú)違法犯罪行為，無(wú)重大違法行為或涉嫌有重大違法行為，未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名單，未負(fù)有數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償，且處于存續(xù)狀態(tài)，具備與重整投資匹配的資金實(shí)力、履約能力。

3.我單位理解并承諾接受預(yù)招募公告及相關(guān)招募文件的全部條款，知曉相關(guān)法律后果。

4.我單位如組建聯(lián)合體并作為牽頭投資人參與本項(xiàng)目的，我單位保證其他聯(lián)合體成員均符合上述全部招募條件，并將采取一致行動(dòng)并承擔(dān)連帶責(zé)任。

5.我單位將自行了解與本項(xiàng)目相關(guān)的（包括但不限于股權(quán)變更等方面）政策規(guī)定、產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向、發(fā)展需求，以便后續(xù)取得相關(guān)主管部門的批準(zhǔn)文件及協(xié)議；并將自行承擔(dān)相關(guān)產(chǎn)業(yè)、稅收、投資政策要求和風(fēng)險(xiǎn)。

6.若我單位被確定為最終的重整投資人后將根據(jù)有關(guān)招募文件的規(guī)定按管理人的要求簽署書面《重整投資協(xié)議》，并將全面履行重整投資協(xié)議約定的義務(wù)；若拒絕簽訂或違反相關(guān)義務(wù)的，自愿承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

7.我單位參與綿陽(yáng)華瑞汽車有限公司重整案重整投資人的報(bào)名及評(píng)選程序已經(jīng)依照我公司之章程規(guī)定獲得有權(quán)決策機(jī)構(gòu)之決議或者其他內(nèi)部審批程序?qū)徟ㄟ^(guò)。

    意向重整投資人（蓋章/簽名按印）：

法定代表人（簽名）：

年   月   日

附件5：

保密承諾函

綿陽(yáng)華瑞汽車有限公司管理人：

我單位決定參與綿陽(yáng)華瑞汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華瑞汽車公司”）重整投資人招募，并承諾履行以下保密義務(wù)：

1.本承諾函所述的保密信息包括但不限于：我單位在參與招募過(guò)程中（包含未開(kāi)展招募程序前的磋商過(guò)程）自管理人或華瑞汽車公司處以直接或間接的方式、口頭/書面/電子等形式獲取的（接觸、獲取及/或知悉）相關(guān)信息。該等信息包括但不限于華瑞汽車公司及其分公司、子公司等業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、人員等與本項(xiàng)目有關(guān)的非公開(kāi)信息。不論該等信息是以何種形式和方式披露，也不論是否標(biāo)注為保密。

2、未經(jīng)貴方事先書面許可，我單位不會(huì)以任何形式向任何第三方透露；若有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求本單位披露保密信息，我單位將在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的范圍內(nèi)事先通知管理人。我單位保證該等保密信息僅用于本項(xiàng)目之有關(guān)目的。

3.我單位應(yīng)當(dāng)告知參與人員以及我單位聘請(qǐng)的相關(guān)人員遵守本保密協(xié)議書的約定，并應(yīng)采取必要措施，確保參與人員和外聘人員履行保密義務(wù)。若參與人員或外聘人員違反本保密承諾的約定，泄露了管理人或華瑞汽車公司所提供的相關(guān)信息和資料，依據(jù)本承諾函約定，我單位應(yīng)與泄密員工或外聘人員承擔(dān)連帶責(zé)任。

4.我單位承諾，除非保密信息已通過(guò)合法程序進(jìn)入公眾知曉領(lǐng)域，本承諾書始終有效，若違反保密義務(wù)將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

5.若違反上述承諾，我單位將自愿承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任和由此帶來(lái)的一切不利后果，并賠償各方因此遭受的全部損失。

6.本保密承諾函自我單位蓋章之日起生效。

意向重整投資人（蓋章/簽名、按印）：

法定代表人（簽名）：

年   月   日

附件6：

送達(dá)地址確認(rèn)書